miércoles, 9 de enero de 2008
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Citan a declarar a una docena de banqueros por el corralito - 09/01/2008
"El juez Sergio Torres reactivó una causa en la que se apunta a la relación que las entidades nacionales tuvieron con sus casas centrales en el extranjero, durante la crisis de 2001. Las indagatorias comenzarán en marzo.
El juez federal Sergio Torres reactivó una antigua causa penal contra varios banqueros por el "corralito" de 2001 y convocó a declaración indagatoria para marzo próximo a una docena de altos ejecutivos de entidades crediticias.
Según afirmaron fuentes judiciales a diversas agencias, los llamados a declarar son los banqueros argentinos Carlos Fredigotti Góngora (Citibank), Manuel Ricardo Sacerdote, Víctor Zerbino y Juan Manuel Sacerdote (Boston), Eduardo Escasany y Antonio Garcés (Galicia), José Dagnino Pastore y Carlos González Taboada (Sudameris).
También deberán asistir a la sede de Comodoro Py al 2000 los directivos extranjeros William Peter Sutton y Alan McDonald (Scotia), Ana Botín Sanz de Sautuola y Oshea y José Luis Cristofani (Río), más quienes eran responsables del Francés BBVA y HSBC Bank Argentina.
Esta causa se inició en 2002 por la denuncia de un jubilado de 70 años contra el banco Sudameris, porque se le negó la devolución de un plazo fijo de 15.000 mil dólares, ante el entonces juez de instrucción Mariano Bergés, quien citó a indagatoria a varios de aquellos banqueros.
En ese expediente, el magistrado investigaba si cometieron los delitos de "defraudación" y "estafa" a los ahorristas con la congelación de fondos plazos fijos, libretas de ahorro y cuentas bancarias, pero finalmente la Cámara le quitó el expediente y lo envió la Justicia federal.
En ese fuero, la investigación se encaminó hacia los posibles delitos de "subversión económica" y "lavado de dinero", aunque finalmente todos los imputados recibieron en 2003 la "falta de mérito", es decir no fueron procesados ni sobreseidos, y la Cámara Federal confirmó ese fallo en 2005.
Pero ahora el juez Torres ha puesto el acento en el respaldo que las casas centrales en el extranjero de los bancos, sobre lo cual piensa indagar a quienes ocupaban los máximos puestos de responsabilidad.
El juez está pendiente de que el Banco Central responda a su oficio en el que pedía las identidades de los titulares del Francés BBVA y HSBC Bank Argentina al momento de los hechos, de manera que luego pueda proceder a citarlos.
También requirió a las presidencias del Senado y de la Cámara de Diputados que le remitan las nóminas de los parlamentarios que debatieron la ley 25561 (de "emergencia pública y reforma del régimen cambiario") con la aclaración de quiénes votaron a favor y quiénes en contra, de cara a eventuales citaciones a indagatorias".
"El juez Sergio Torres reactivó una causa en la que se apunta a la relación que las entidades nacionales tuvieron con sus casas centrales en el extranjero, durante la crisis de 2001. Las indagatorias comenzarán en marzo.
El juez federal Sergio Torres reactivó una antigua causa penal contra varios banqueros por el "corralito" de 2001 y convocó a declaración indagatoria para marzo próximo a una docena de altos ejecutivos de entidades crediticias.
Según afirmaron fuentes judiciales a diversas agencias, los llamados a declarar son los banqueros argentinos Carlos Fredigotti Góngora (Citibank), Manuel Ricardo Sacerdote, Víctor Zerbino y Juan Manuel Sacerdote (Boston), Eduardo Escasany y Antonio Garcés (Galicia), José Dagnino Pastore y Carlos González Taboada (Sudameris).
También deberán asistir a la sede de Comodoro Py al 2000 los directivos extranjeros William Peter Sutton y Alan McDonald (Scotia), Ana Botín Sanz de Sautuola y Oshea y José Luis Cristofani (Río), más quienes eran responsables del Francés BBVA y HSBC Bank Argentina.
Esta causa se inició en 2002 por la denuncia de un jubilado de 70 años contra el banco Sudameris, porque se le negó la devolución de un plazo fijo de 15.000 mil dólares, ante el entonces juez de instrucción Mariano Bergés, quien citó a indagatoria a varios de aquellos banqueros.
En ese expediente, el magistrado investigaba si cometieron los delitos de "defraudación" y "estafa" a los ahorristas con la congelación de fondos plazos fijos, libretas de ahorro y cuentas bancarias, pero finalmente la Cámara le quitó el expediente y lo envió la Justicia federal.
En ese fuero, la investigación se encaminó hacia los posibles delitos de "subversión económica" y "lavado de dinero", aunque finalmente todos los imputados recibieron en 2003 la "falta de mérito", es decir no fueron procesados ni sobreseidos, y la Cámara Federal confirmó ese fallo en 2005.
Pero ahora el juez Torres ha puesto el acento en el respaldo que las casas centrales en el extranjero de los bancos, sobre lo cual piensa indagar a quienes ocupaban los máximos puestos de responsabilidad.
El juez está pendiente de que el Banco Central responda a su oficio en el que pedía las identidades de los titulares del Francés BBVA y HSBC Bank Argentina al momento de los hechos, de manera que luego pueda proceder a citarlos.
También requirió a las presidencias del Senado y de la Cámara de Diputados que le remitan las nóminas de los parlamentarios que debatieron la ley 25561 (de "emergencia pública y reforma del régimen cambiario") con la aclaración de quiénes votaron a favor y quiénes en contra, de cara a eventuales citaciones a indagatorias".
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